Conseil d'administration et Comités

La Compagnie de Saint-Gobain se réfère au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF. Les pratiques de la Compagnie de Saint-Gobain sont conformes à l'ensemble des recommandations contenues dans ce code.

La Compagnie de Saint-Gobain se réfère au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF. Les pratiques de la Compagnie de Saint-Gobain sont conformes à l'ensemble des recommandations contenues dans ce code.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain est composé de 14 administrateurs dont 54,5% de femmes et 72,7% d'indépendants. Conformément au code AFEP MEDEF et au Code de commerce, les administrateurs salariés et administrateurs représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Il s’appuie sur les recommandations de trois comités spécialisés :

  • Comité d'audit et des risques,
  • Comité des nominations et des rémunérations,
  • Comité de la responsabilité sociale d'entreprise.

Les administrateurs sont nommés pour 4 ans (article 9 des statuts) conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni le 24 novembre 2016, a décidé de créer la fonction d’administrateur référent, qui est assumée depuis l’Assemblée générale du 8 juin 2017 par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012.

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Pierre-André de Chalendar

Président du Conseil d'Administration de la Compagnie de Saint-Gobain

Pierre-André de Chalendar

Président dU CONSEIL D’ADMINISTRATION De la Compagnie de Saint-Gobain

Diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration, ancien Inspecteur des Finances, il a été adjoint du Directeur Général chargé de l'Energie et des Matières Premières au Ministère de l'Industrie.

Pierre-André de CHALENDAR entre en 1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan. Il occupe ensuite les postes de Vice-Président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, Président de la branche Abrasifs de 1996 à 2000, Délégué Général pour le Royaume-Uni et la République d’Irlande de 2000 à 2002, il a été nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Distribution Bâtiment.

Nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en mai 2005, puis élu Administrateur en juin 2006, il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain en juin 2007 puis Président-Directeur général en juin 2010, fonction qu’il exerce jusqu’en juin 2021. Depuis juillet 2021, Pierre-André de Chalendar est Président du Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain.

Pierre-André de Chalendar est par ailleurs administrateur, Président du Comité des rémunérations et membre du Comité de Gouvernance, d’Ethique, des Nominations et de la RSE de BNP Paribas, administrateur chez Veolia ainsi que et Vice-Président d’Entreprises pour l'Environnement, qu’il présida de 2012 à 2015.

Depuis juillet 2017 il est co-président de La Fabrique de l’industrie et Président du Conseil de surveillance de l’ESSEC depuis février 2019.

Benoit BAZIN

Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain
Administrateur

Benoit Bazin

DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Après des études en France et aux États-Unis, et quatre années passées au CIRI et à la Direction du Trésor, M. Benoit Bazin rejoint Saint-Gobain en 1999. Il y exerce diverses fonctions en France et, à partir de 2002, aux États-Unis – dans un rôle opérationnel au sein du Pôle Matériaux Haute Performance, puis est nommé en 2005 Directeur Financier de la Compagnie de Saint-Gobain. De 2009 à fin 2015, M. Benoit Bazin dirige le Pôle Distribution Bâtiment. En 2010, il est nommé Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain. De 2016 à fin 2018, M. Benoit Bazin dirige le Pôle Produits pour la Construction. Durant l’année 2017, il exerce également les fonctions de Président et CEO de CertainTeed Corporation aux États-Unis. Nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain le 1er janvier 2019 puis élu administrateur le 3 juin 2021, il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain à compter du 1er juillet 2021. 

M. Benoit Bazin est également administrateur de Vinci depuis le 18 juin 2020 ; à ce titre, il est membre du Comité des rémunérations et du Comité des nominations et de la gouvernance. Il a également été administrateur et membre du Comité d’audit et des risques d’Essilor entre 2009 et 2017, comité qu’il a présidé de mai 2016 à mars 2017.

Jean-François Cirelli

Administrateur indépendant
Membre du Comité des nominations et des rémunérations

JEAN-FRANCOIS CIRELLI

Président de Blackrock France, Belgique et Luxembourg 

Jean-François Cirelli est également Senior Advisor d’Advent International, Administrateur de Idemia et de MET Holding AG (Suisse).

Lydie Cortes

Administratrice salariée
Membre du Comité des nominations et des rémunérations

Lydie Cortes

Coordonnatrice Sécurité Produits, Saint-Gobain Weber France

Lydie Cortes a notamment été membre titulaire du Comité d’Etablissement, Déléguée du Personnel, membre du Comité d’Hygiène, Santé et Sécurité de Weber et Déléguée Syndical Central CFDT.

Elle est devenue membre titulaire du Comité de Groupe, et Secrétaire de la Convention Européenne et du Comité Restreint de Saint-Gobain

Sibylle Daunis

Administratrice représentant les salariés actionnaires

Sibylle Daunis

Directrice Générale de PUM

Sibylle Daunis est actuellement Directrice Générale de PUM, l'enseigne de Distribution de Saint-Gobain en France spécialisée dans la vente de produits et solutions en matériaux de synthèse pour les marchés du bâtiment et des travaux publics, avec 210 agences sur tout le territoire. 

Lina Ghotmeh

Lina Ghotmeh

Administratrice indépendante

Lina Ghotmeh

Architecte

De nationalité française et libanaise, Lina Ghotmeh, 42 ans, est une architecte particulièrement réputée de la scène internationale. Elle dirige son atelier Lina Ghotmeh — Architecture à Paris et réalise avec une équipe pluriculturelle ses créations en France et à l’international. Elle a été distinguée par de nombreux prix et enseigne dans divers établissements.

Iêda Gomes Yell

Administratrice indépendante
Membre du Comité d’audit et des risques

Iêda Gomes Yell

Chercheuse et administratrice de sociétés

De nationalités brésilienne et anglaise, Iêda Gomes Yell est Administratrice et membre du Comité d’audit et des risques de Bureau Veritas, Administratrice et membre du Comité des nominations, développement durable et de la gouvernance et du Comité du Capital Humain et des rémunérations d’Exterran Corporation (États-Unis), et Administratrice et membre du Comité Stratégique et du Comité de Ressources Humaines, Conformité et Développement Durable de Prumo Logistica SA (Brésil).

Anne-Marie Idrac

Administratrice indépendante
Présidente du Comité des nominations et des rémunérations
Membre du Comité de la responsabilité sociale d'entreprise

Anne-Marie Idrac

Administratrice de sociétés

Anne-Marie Idrac est également Administratrice et Présidente du Comité de Développement Durable et Conformité d’Air France KLM, Administratrice et Présidente du Comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat et membre du Comité d’Audit de Bouygues, Administratrice et membre du Comité de gouvernance et d’éthique et du Comité Stratégique et RSE de Total, Administratrice et Présidente du Comité des rémunérations de Sanef. Elle est également Présidente du Conseil d'Orientation de l'Ecole des Affaires Publiques (EAP) de Sciences Po Paris et Vice-Présidente de la Fondation Robert Schuman et est senior advisor du cabinet Sia Partners. En outre, Mme Idrac est, depuis 2017, Haute Représentante du Gouvernement français pour la stratégie de développement des véhicules autonomes et, depuis janvier 2020, présidente de l’association France Logistique.

 

Pamela Knapp

Administratice indépendante
Présidente du Comité d’audit et des risques

Pamela Knapp

Administratrice de sociétés

De nationalité allemande, Pamela Knapp est également membre du Conseil de surveillance et Présidente du Comité d’Audit de Signify N.V. (Pays-Bas) et membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit de Lanxess AG (Allemagne).

Agnès Lemarchand

Administratrice indépendante
Présidente du Comité de la responsabilité sociale d'entreprise
Membre du Comité d'audit et des risques

Agnès Lemarchand

Administratrice de sociétés

Agnès Lemarchand est également Administratrice et membre du Comité de Nomination et de Rémunération de Solvay SA (Belgique) et Administratrice et membre du Comité d’Audit de BioMérieux.

Dominique Leroy

Administratrice indépendante
Membre du Comité des nominations et des rémunérations

DOMINIQUE LEROY

MEMBRE DU DIRECTOIRE DE DEUTSCHE TELEKOM AG ET DIRECTRICE GENERALE EUROPE

De nationalité belge, Dominique Leroy est membre du Directoire de Deutsche Telekom AG et Directrice générale Europe.

Elle est également membre indépendant du Conseil de surveillance, membre du Comité de Gouvernance et de Nomination, du Comité des Risques et du Comité du Développement Durable et de l’Innovation d’Ahold Delhaize (Pays-Bas).

Gilles Schnepp

Administrateur
Membre du Comité d'audit et des risques

Gilles Schnepp

Président du Conseil d'Administration de Danone

Gilles Schnepp est également  administrateur de Legrand et Sanofi.

Jean-Dominique Senard

Administrateur référent
Administrateur indépendant
Membre du Comité de la responsabilité sociale d'entreprise

Jean-Dominique Senard

Président du Conseil d’administration de Renault

Jean-Dominique Senard n’exerce pas d’autre mandat social.

Philippe Thibaudet

Administrateur salarié
Membre du Comité de la responsabilité sociale d'entreprise

Philippe Thibaudet

Chargé de mission EHS, Isover Chalon

Philippe Thibaudet a notamment été Secrétaire du CHSCT, Secrétaire Adjoint du Comité d’Etablissement et Délégué Syndical CGT.

Il a aussi été membre titulaire et Secrétaire Adjoint du CCE, Délégué Syndical Central de la société SG Isover, ainsi que membre titulaire du Comité de Groupe.

Il a en outre occupé des missions de coordination et d’animation des Branches verrières à la Fédération du Verre. Enfin, il est également Représentant suppléant du CCE au Conseil d’Administration d’ISOVER.

Secrétaire du Conseil d'Administration

  • Antoine VIGNIAL, Secrétaire Général de la Compagnie Saint-Gobain

Tous les renseignements qui suivent sont donnés au 4 juin 2021.

LES COMITES DU CONSEIL 

Trois Comités assistent le Conseil d’administration dans sa réflexion. Consultés sur des sujets en amont de certaines délibérations, ils formulent leurs recommandations sur les décisions à prendre. 

LE COMITÉ D'AUDIT ET DES RISQUES

Membres

  • Pamela KNAPP, Présidente
  • Iêda GOMES YELL
  • Agnès LEMARCHAND
  • Gilles SCHNEPP

Attributions du Comité d'audit et des risques

Le Comité est composé de 75% d’administrateurs indépendants dont sa présidente. Aucun dirigeant mandataire social n’en fait partie. Chacun de ses membres de par ses fonctions passées et actuelles est doté d’une expérience au meilleur niveau et présente des compétences particulières en matière financière ou comptable.

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d'audit et des risques est notamment chargé d’assurer le suivi :

  • du processus d’élaboration de l’information comptable financière et extra-financière,
  • de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
  • du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes,
  • de l’indépendance des Commissaires aux comptes.

Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel

LE COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

Membres

  • Anne-Marie IDRAC, Présidente
  • Lydie CORTES
  • Jean-François CIRELLI
  • Dominique LEROY

Attributions du Comité des nominations et des rémunérations

Au 4 juin 2021, trois membres du Comité, dont son Président, sont des administrateurs indépendants. Lydie CORTES, Administrateur représentant les salariés, est également membre du Comité, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF.

Le Comité exerce les attributions d’un comité des nominations et d’un comité des rémunérations telles que prévues par le code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel

LE COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Membres

  • Agnès LEMARCHAND, Présidente
  • Anne-Marie IDRAC
  • Jean-Dominique SENARD
  • Philippe THIBAUDET

Attributions du Comité de la responsabilité sociale d’entreprise

Le Comité de la responsabilité sociale d'entreprise est chargé de s'assurer de la prise en compte des sujets de RSE dans la définition de la stratégie du Groupe et dans sa mise en oeuvre.

Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel

LES STATUTS

Télécharger les statuts

LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Composition du Conseil d’administration au 25 novembre 2021.