Conseil d'administration et Comités

La Compagnie de Saint-Gobain adhère aux principes de gouvernance d'entreprise énoncés dans le code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain est composé de 14 administrateurs dont 42% de femmes et 73% d'indépendants. Il s’appuie sur les recommandations de trois comités spécialisés :

  • Comité d'audit et des risques,
  • Comité des nominations et des rémunérations,
  • Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise.

Les administrateurs sont nommés pour 4 ans (article 9 des statuts) conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni le 24 novembre 2016, a décidé de créer la fonction d’administrateur référent, qui est assumée depuis l’Assemblée générale du 8 juin 2017 par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012.

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  • Pierre-André de Chalendar

    Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain
    Membre du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Pierre-André de Chalendar

    Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain

    Pierre-André de Chalendar est diplômé de l'ESSEC et de l'Ecole Nationale d'Administration. Ancien Inspecteur des Finances, il a été adjoint du Directeur Général chargé de l'Énergie et des Matières Premières au ministère de l'Industrie.

    Pierre-André de Chalendar entre en 1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan. Il occupe ensuite les postes de Vice-Président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, Président de la Branche Abrasifs de 1996 à 2000, Délégué Général de la Compagnie pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande de 2000 à 2002. Pierre-André de Chalendar est nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Distribution Bâtiment. 

    Il est nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en 2005, puis élu Administrateur en 2006. Il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain en 2007 et Président-Directeur Général depuis 2010.

    Pierre-André de Chalendar est par ailleurs administrateur de BNP Paribas. Il présida Entreprises pour l'Environnement de 2012 à 2015.

    Il assure directement la supervision du Pôle Matériaux Innovants de Saint-Gobain depuis le 29 octobre 2015.

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  • Lydie Cortes

    Administrateur salarié

    Lydie Cortes

    Coordonnatrice Sécurité Produits, Saint-Gobain Weber France

    Lydie Cortes a notamment été membre titulaire du Comité d’Etablissement, Déléguée du Personnel, membre du Comité d’Hygiène, Santé et Sécurité de Weber et Déléguée Syndical Central CFDT.

    Elle est devenue membre titulaire du Comité de Groupe, et Secrétaire de la Convention Européenne et du Comité Restreint de Saint-Gobain

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  • Iêda Gomes Yell

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité des nominations et des rémunérations

    Iêda Gomes Yell

    Présidente fondatrice d’Energix Strategic Ltd

    De nationalités brésilienne et anglaise, Iêda Gomes Yell est Administrateur et membre du Comité stratégique et du Comité d’audit et des risques de Bureau Veritas, Administrateur d’Exterran Corporation (États-Unis) et d’InterEnergy Holdings.

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  • Anne-Marie Idrac

    Administrateur indépendant
    Président du Comité des nominations et des rémunérations

    Anne-Marie Idrac

    Présidente du Conseil de surveillance d'Aéroport Toulouse-Blagnac

    Anne-Marie Idrac est également Administrateur de Total et de Bouygues, Présidente du Conseil d'Orientation de l'Ecole des Affaires Publiques (EAP) de Sciences Po Paris et Vice-Présidente de la Fondation Robert Schuman.

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  • Pamela Knapp

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité d’audit et des risques

    Pamela Knapp

    Administrateur de sociétés

    De nationalité allemande, Pamela Knapp est également membre du Conseil de surveillance, du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance et du Comité financier et d’audit de Peugeot S.A, Administrateur du cabinet de conseil HKP Group AG (Suisse), Administrateur et membre du Comité d’audit de la société Panalpina World Transport (Holding) Ltd (Suisse) et Administrateur et membre du Comité d'audit de NV Bekaert (Belgique).

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  • Agnès Lemarchand

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité d'audit et des risques

    Agnès Lemarchand

    Administrateur de sociétés

    Agnès Lemarchand est également Administrateur de CGG et de BioMérieux et Président de Orchad SAS.

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  • Frédéric Lemoine

    Administrateur
    Membre du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Frédéric Lemoine

    Président du Directoire de Wendel

    Frédéric Lemoine est également Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas et mandataire social au sein de sociétés immatriculées hors de France dans lesquelles Wendel détient une participation.

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  • Dominique Leroy

    Administrateur indépendant

    DOMINIQUE LEROY

    ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ (CEO) DE PROXIMUS (BELGIQUE)

    De nationalité belge, Dominique Leroy est Administrateur Délégué (CEO) de Proximus (ex-Belgacom), cotée au premier marché d’Euronext Bruxelles. Elle est également membre indépendant du Conseil de surveillance et membre du Comité Innovation et Développement Durable d’Ahold Delhaize.

    Dominique Leroy est Présidente du Conseil Consultatif International de la Solvay Brussels School of Economics and Management.

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  • Jacques Pestre

    Administrateur représentant les actionnaires salariés

    Jacques Pestre

    Directeur Général Adjoint de SGDB France en charge de l'enseigne Point.P

    Jacques Pestre est également Président du Conseil de surveillance du FCPE « Saint-Gobain PEG France » et mandataire social au sein de diverses sociétés du Pôle Distribution Bâtiment du Groupe Saint-Gobain.

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  • Denis Ranque

    Administrateur
    Membre du Comité des nominations et des rémunérations

    Denis Ranque

    Président du Conseil d'administration d'Airbus Group

    Denis Ranque est également Administrateur de CMA-CGM et de Scilab Enterprises.

    Il est Président du Haut Comité du Gouvernement d’Entreprise, co-Président de La Fabrique de l’industrie et est Président du Conseil d’administration de la Fondation de l’Ecole Polytechnique.

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  • Gilles Schnepp

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité d'audit et des risques

    Gilles Schnepp

    Président-Directeur Général de Legrand

    Gilles Schnepp est également mandataire social au sein de sociétés appartenant au groupe Legrand.

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  • Jean-Dominique Senard

    Administrateur référent
    Administrateur indépendant
    Président du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Jean-Dominique Senard

    Président de la Gérance de Michelin

    Jean-Dominique Senard n’exerce pas d’autre mandat social.

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  • Philippe Thibaudet

    Administrateur salarié

    Philippe Thibaudet

    Chargé de mission EHS, Isover Chalon

    Philippe Thibaudet a notamment été Secrétaire du CHSCT, Secrétaire Adjoint du Comité d’Etablissement et Délégué Syndical CGT.

    Il a aussi été membre titulaire et Secrétaire Adjoint du CCE, Délégué Syndical Central de la société SG Isover, ainsi que membre titulaire du Comité de Groupe.

    Il a en outre occupé des missions de coordination et d’animation des Branches verrières à la Fédération du Verre. Enfin, il est également Représentant suppléant du CCE au Conseil d’Administration d’ISOVER.

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  • Philippe Varin

    Administrateur indépendant
    Président du Comité d'audit et des risques

    Philippe Varin

    Président du Conseil d'administration d'Areva

    Philippe Varin est également représentant spécial du ministre des Affaires étrangères et du développement international pour les pays de l’ASEAN et Président du Cercle de l’Industrie.

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Secrétaire du Conseil d'Administration

  • Antoine VIGNIAL, Secrétaire Général de la Compagnie Saint-Gobain en charge de la Responsabilité Sociale d'Entreprise

Tous les renseignements qui suivent sont donnés au 24 novembre 2017.

LES COMITES DU CONSEIL 

Trois Comités assistent le Conseil d’administration dans sa réflexion. Consultés sur des sujets en amont de certaines délibérations, ils formulent leurs recommandations sur les décisions à prendre. 

LE COMITÉ D'AUDIT ET DES RISQUES

Membres

  • Philippe VARIN, Président
  • Pamela KNAPP
  • Agnès LEMARCHAND
  • Gilles SCHNEPP

Attributions du Comité d'audit et des risques

Le Comité est exclusivement composé d'administrateurs indépendants. Aucun dirigeant mandataire social n’en fait partie. Chacun de ses membres de par ses fonctions passées et actuelles est doté d’une expérience au meilleur niveau et présente des compétences particulières en matière financière ou comptable.

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d'audit et des risques est notamment chargé d’assurer le suivi :

  • du processus d’élaboration de l’information financière,
  • de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
  • du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes,
  • de l’indépendance des Commissaires aux comptes.

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence

LE COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

Membres

  • Anne-Marie IDRAC, Président
  • Iêda Gomes YELL
  • Denis RANQUE

Attributions du Comité des nominations et des rémunérations

Au 24 novembre 2017, deux membres du Comité, dont son Président, sont des administrateurs indépendants.
Le Comité exerce les attributions d’un comité des nominations et d’un comité des rémunérations telles que prévues par le code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence

LE COMITÉ STRATÉGIQUE ET DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Membres

  • Jean-Dominique SENARD, Président
  • Pierre-André de CHALENDAR
  • Frédéric LEMOINE

Attributions du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise

Aux termes du Règlement intérieur du Conseil d’administration en vigueur au 24 novembre 2017, le Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise est chargé d’examiner le plan stratégique, ses potentiels d’amélioration et les sujets stratégiques proposés par ses membres et de s'assurer de la prise en compte des sujets de RSE dans la définition de la stratégie du Groupe.

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence

LES STATUTS

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LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du Conseil d’administration au 7 juin 2018.