Conseil d'administration et Comités

La Compagnie de Saint-Gobain adhère aux principes de gouvernance d'entreprise énoncés dans le code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain est composé de 16 administrateurs. Il s’appuie sur les recommandations de trois comités spécialisés :

  • Comité d'audit et des risques,
  • Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance,
  • Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise.

Les administrateurs sont nommés pour 4 ans (article 9 des statuts) conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni le 24 novembre 2016, a décidé de créer la fonction d’administrateur référent, qui sera assumée par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012, à l’issue de l’Assemblée générale du 8 juin 2017. 

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  • Pierre-André de Chalendar

    Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain
    Membre du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Pierre-André de Chalendar

    Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain

    Pierre-André de Chalendar est diplômé de l'ESSEC et de l'Ecole Nationale d'Administration. Ancien Inspecteur des Finances, il a été adjoint du Directeur Général chargé de l'Énergie et des Matières Premières au ministère de l'Industrie.

    Pierre-André de Chalendar entre en 1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan. Il occupe ensuite les postes de Vice-Président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, Président de la Branche Abrasifs de 1996 à 2000, Délégué Général de la Compagnie pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande de 2000 à 2002. Pierre-André de Chalendar est nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Distribution Bâtiment. 

    Il est nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en 2005, puis élu Administrateur en 2006. Il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain en 2007 et Président-Directeur Général depuis 2010.

    Pierre-André de Chalendar est par ailleurs administrateur de BNP Paribas. Il présida Entreprises pour l'Environnement de 2012 à 2015.

    Il assure directement la supervision du Pôle Matériaux Innovants de Saint-Gobain depuis le 29 octobre 2015.

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  • Alain Destrain

    Administrateur salarié

    Alain Destrain

    Auditeur sécurité, Saint-Gobain interservices

    Alain Destrain a notamment été représentant syndical puis membre titulaire du Comité Central d’Entreprise de Saint-Gobain Emballage (ancien Pôle Conditionnement), Délégué Syndical Central de Verallia (ancien Pôle Conditionnement), Secrétaire du Comité de Groupe Saint-Gobain, membre de la Convention pour le Dialogue Social Européen et membre du Comité Restreint.

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  • Jean-Martin Folz

    Administrateur
    Président du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Jean-Martin Folz

    Administrateur de sociétés

    Jean-Martin Folz est Administrateur d'Axa.

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  • Bernard Gautier

    Administrateur
    Membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance

    Bernard Gautier

    Membre du Directoire de Wendel

    Bernard Gautier est mandataire social au sein de sociétés immatriculées hors de France dans lesquelles Wendel détient une participation.

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  • Iêda Gomes Yell

    Administrateur indépendant

    Iêda Gomes Yell

    Présidente fondatrice d’Energix Strategic Ltd

    De nationalités brésilienne et anglaise, Iêda Gomes Yell est Administrateur et membre du Comité stratégique et du Comité d’audit et des risques de Bureau Veritas, Administrateur d’Exterran Corporation (États-Unis) et d’InterEnergy Holdings.

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  • Anne-Marie Idrac

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance

    Anne-Marie Idrac

    Présidente du Conseil de surveillance d'Aéroport Toulouse-Blagnac

    Anne-Marie Idrac est également Administrateur de Total et de Bouygues, membre de l’Advisory Board de HEC et Vice-Présidente de la Fondation Robert Schuman.

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  • Pamela Knapp

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité d’audit et des risques

    Pamela Knapp

    Administrateur de sociétés

    De nationalité allemande, Pamela Knapp est également membre du Conseil de surveillance, du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance et du Comité financier et d’audit de Peugeot S.A, Administrateur du cabinet de conseil HKP Group AG (Suisse) et Administrateur et membre du Comité d’audit de la société Panalpina World Transport (Holding) Ltd (Suisse).

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  • Pascal Laï

    Administrateur salarié
    Membre du Comité des nominations, des rémunérations, et de la gouvernance

    Pascal Laï

    Animateur Environnement, Hygiène, Sécurité de Saint-Gobain Sekurit France

    Pascal Laï a été notamment membre titulaire du Comité Central d’Entreprise de Saint-Gobain Sekurit France, membre titulaire au Comité de Groupe Saint-Gobain, coordinateur Groupe et membre titulaire de la Convention pour le Dialogue Social Européen.

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  • Agnès Lemarchand

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité d'audit et des risques

    Agnès Lemarchand

    Administrateur de sociétés

    Agnès Lemarchand est également Administrateur de CGG et de BioMérieux et Président de Orchad SAS.

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  • Frédéric Lemoine

    Administrateur
    Membre du Comité d'audit et des risques
    Membre du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Frédéric Lemoine

    Président du Directoire de Wendel

    Frédéric Lemoine est également Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas et mandataire social au sein de sociétés immatriculées hors de France dans lesquelles Wendel détient une participation.

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  • Jacques Pestre

    Administrateur représentant les actionnaires salariés

    Jacques Pestre

    Directeur Général Adjoint de SGDB France en charge de l'enseigne Point.P

    Jacques Pestre est également Président du Conseil de surveillance du FCPE « Saint-Gobain PEG France » et mandataire social au sein de diverses sociétés du Pôle Distribution Bâtiment du Groupe Saint-Gobain.

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  • Olivia Qiu

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité des nominations, des rémunérations, et de la gouvernance

    Olivia Qiu

    Directeur de l'innovation de Philips Lighting, Vice-Président exécutif de Philips

    Olivia Qiu est de nationalités chinoise et française. Elle n’exerce pas d’autre mandat social. 

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  • Denis Ranque

    Administrateur

    Denis Ranque

    Président du Conseil d'administration d'Airbus Group

    Denis Ranque est également Administrateur de CMA-CGM et de Scilab Enterprises.

    Il est Président du Haut Comité du Gouvernement d’Entreprise, co-Président de La Fabrique de l’industrie et est Président du Conseil d’administration de la Fondation de l’Ecole Polytechnique.

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  • Gilles Schnepp

    Administrateur

    Gilles Schnepp

    Président-Directeur Général de Legrand

    Gilles Schnepp est également mandataire social au sein de sociétés appartenant au groupe Legrand.

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  • Jean-Dominique Senard

    Administrateur indépendant
    Président du Comité d’audit et des risques

    Jean-Dominique Senard

    Président de la Gérance de Michelin

    Jean-Dominique Senard n’exerce pas d’autre mandat social.

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  • Philippe Varin

    Administrateur indépendant
    Président du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance

    Philippe Varin

    Président du Conseil d'administration d'Areva

    Philippe Varin est également Administrateur d’EDF (jusqu’au 12 mai 2016), représentant spécial du ministre des Affaires étrangères et du développement international pour les pays de l’ASEAN et Président du Cercle de l’Industrie.

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Secrétaire du Conseil d'Administration

  • Antoine VIGNIAL, Secrétaire Général de la Compagnie Saint-Gobain en charge de la Responsabilité Sociale d'Entreprise

Tous les renseignements qui suivent sont donnés au 3 juin 2016.

LES COMITES DU CONSEIL 

Trois Comités assistent le Conseil d’administration dans sa réflexion. Consultés sur des sujets en amont de certaines délibérations, ils formulent leurs recommandations sur les décisions à prendre. 

LE COMITÉ D'AUDIT ET DES RISQUES

Membres

  • Jean-Dominique SENARD, Président
  • Pamela KNAPP
  • Agnès LEMARCHAND
  • Frédéric LEMOINE

Attributions du Comité d'audit et des risques

Le Comité comprend trois administrateurs indépendants sur quatre dont son Président. Aucun dirigeant mandataire social n’en fait partie. Chacun de ses membres de par ses fonctions passées et actuelles est doté d’une expérience au meilleur niveau et présente des compétences particulières en matière financière ou comptable.

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d'audit et des risques est notamment chargé d’assurer le suivi :

  • du processus d’élaboration de l’information financière,
  • de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
  • du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes,
  • de l’indépendance des Commissaires aux comptes.

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence

LE COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Membres

  • Philippe VARIN, Président
  • Bernard GAUTIER
  • Anne-Marie IDRAC
  • Pascal LAI, administrateur salarié
  • Olivia QIU

Attributions du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance 

Au 3 juin 2016, trois membres du Comité, dont son Président, sont des administrateurs indépendants.
L'administateur salarié n'est pas pris en compte dans le calcul du ratio d'indépendants de ce Comité, conformément au code AFEP-MEDEF.
Le Comité exerce les attributions d’un comité des nominations et d’un comité des rémunérations telles que prévues par le code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence

LE COMITÉ STRATÉGIQUE ET DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Membres

  • Jean-Martin FOLZ, Président
  • Pierre-André de CHALENDAR
  • Frédéric LEMOINE

Attributions du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise

Aux termes du Règlement intérieur du Conseil d’administration en vigueur au 3 juin 2016, le Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise est chargé d’examiner le plan stratégique, ses potentiels d’amélioration et les sujets stratégiques proposés par ses membres et de s'assurer de la prise en compte des sujets de RSE dans la définition de la stratégie du Groupe.

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence

LES STATUTS

Télécharger les statuts

LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du Conseil d’administration au 3 juin 2016.