Conseil d'administration et Comités
La Compagnie de Saint-Gobain se réfère au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF. Les pratiques de la Compagnie de Saint-Gobain sont conformes à l'ensemble des recommandations contenues dans ce code.
Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain est composé de 14 administrateurs dont 45% de femmes et 72,7% d'indépendants. Conformément au code AFEP MEDEF et au Code de commerce, les administrateurs salariés et administrateurs représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Il s’appuie sur les recommandations de trois comités spécialisés :
- Comité d'audit et des risques,
- Comité des nominations et des rémunérations,
- Comité de la responsabilité sociale d'entreprise.
Les administrateurs sont nommés pour 4 ans (article 9 des statuts) conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.
Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni le 24 novembre 2016, a décidé de créer la fonction d’administrateur référent, qui est assumée depuis l’Assemblée générale du 8 juin 2017 par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012.
Pierre-André de Chalendar
Diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration, ancien Inspecteur des Finances, il a été adjoint du Directeur Général chargé de l'Energie et des Matières Premières au Ministère de l'Industrie.
Pierre-André de CHALENDAR entre en 1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan. Il occupe ensuite les postes de Vice-Président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, Président de la branche Abrasifs de 1996 à 2000, Délégué Général pour le Royaume-Uni et la République d’Irlande de 2000 à 2002, il a été nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Distribution Bâtiment.
Nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en mai 2005, puis élu Administrateur en juin 2006, il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain en juin 2007 puis Président-Directeur général en juin 2010, fonction qu’il exerce jusqu’en juin 2021. Depuis juillet 2021, Pierre-André de Chalendar est Président du Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain.
Pierre-André de Chalendar est par ailleurs administrateur de BNP Paribas, de Veolia et de Bpifrance.
Depuis juillet 2017 il est co-président de La Fabrique de l’industrie et Président du Conseil de surveillance de l’ESSEC depuis février 2019. Depuis le 1er janvier 2023, il est Président de l'Institut de l'Entreprise.
Benoit Bazin
Après des études en France et aux États-Unis, et quatre années passées au CIRI et à la Direction du Trésor, Benoit Bazin rejoint Saint-Gobain en 1999. Il y exerce diverses fonctions en France et, à partir de 2002, aux États-Unis – dans un rôle opérationnel au sein du Pôle Matériaux Haute Performance, puis est nommé en 2005 Directeur Financier de la Compagnie de Saint-Gobain. De 2009 à fin 2015, Benoit Bazin dirige le Pôle Distribution Bâtiment. En 2010, il est nommé Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain. De 2016 à fin 2018, Benoit Bazin dirige le Pôle Produits pour la Construction. Durant l’année 2017, il exerce également les fonctions de Président et CEO de CertainTeed Corporation aux États-Unis. Nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain le 1er janvier 2019 puis élu administrateur le 3 juin 2021, il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain à compter du 1er juillet 2021.
Benoit Bazin est également administrateur de Vinci depuis le 18 juin 2020 ; à ce titre, il est membre du Comité des rémunérations et du Comité des nominations et de la gouvernance. Il a également été administrateur et membre du Comité d’audit et des risques d’Essilor entre 2009 et 2017, comité qu’il a présidé de mai 2016 à mars 2017.
Jean-François Cirelli
Jean-François Cirelli est Président de BlackRock France, Belgique et Luxembourg.
Jean-François Cirelli est également Senior Advisor d’Advent International, membre du Conseil de surveillance de Idemia et administrateur de MET Holding AG (Suisse).
Lydie Cortes
Lydie Cortes a notamment été membre titulaire du Comité d’Etablissement, Déléguée du Personnel, membre du Comité d’Hygiène, Santé et Sécurité de Weber et Déléguée Syndical Central CFDT.
Elle est devenue membre titulaire du Comité de Groupe, et Secrétaire de la Convention Européenne et du Comité Restreint de Saint-Gobain
Sibylle Daunis Opfermann
Sibylle Daunis Opfermann est actuellement Directrice Générale de PUM, l'enseigne de Distribution de Saint-Gobain en France spécialisée dans la vente de produits et solutions en matériaux de synthèse pour les marchés du bâtiment et des travaux publics, avec 210 agences sur tout le territoire.
Thierry Delaporte
Thierry Delaporte est Directeur Général de Wipro Limited, société dont le siège est situé à Bangalore (Inde), cotée sur le NYSE (New York Stock Exchange), le BSE (Bombay Stock Exchange) et le NSE (National Stock Exchange of India). Wipro est un leader en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers qui emploie 230000 collaborateurs sur six continents.
Lina Ghotmeh
De nationalité française et libanaise, Lina Ghotmeh, est une architecte particulièrement réputée de la scène internationale. Elle dirige son atelier Lina Ghotmeh — Architecture à Paris et réalise avec une équipe pluriculturelle ses créations en France et à l’international. Elle a été distinguée par de nombreux prix et enseigne dans divers établissements.
Iêda Gomes Yell
De nationalités brésilienne et anglaise, Iêda Gomes Yell est administratrice, Présidente du Comité des nominations, développement durable et de la gouvernance et membre du Comité du Capital Humain et des rémunérations d’Exterran Corporation (États-Unis) et administratrice et membre du Comité Stratégique et du Comité de Ressources Humaines, Conformité et Développement Durable de Prumo Logistica SA (Brésil).
Pamela Knapp
De nationalité allemande, Pamela Knapp est également membre du Conseil de surveillance et Présidente du Comité d’audit de Signify N.V. (Pays-Bas) et membre du Conseil de surveillance et Présidente du Comité d’audit de Lanxess AG (Allemagne).
Agnès Lemarchand
Agnès Lemarchand est également administratrice et membre du Comité de Nomination et de Rémunération de Solvay SA (Belgique) et administratrice et membre du Comité d’Audit de BioMérieux.
Dominique Leroy
De nationalité belge, Dominique Leroy est membre du Directoire de Deutsche Telekom AG et Directrice générale Europe.
Elle est également membre du Conseil d’administration de T-Mobile USA (Etats-Unis) et d’OTE (Grèce).
Gilles Schnepp
Gilles Schnepp est Président du Conseil d’administration et membre du Comité stratégie & transformation de Danone.
Il est également administrateur, Président du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE et membre du Comité de réflexion stratégique de Sanofi.
Jean-Dominique Senard
Jean-Dominique Senard est Président du conseil d’administration de Renault. Il est également administrateur de Nissan Motor Co., Ltd. (Japon). |
Philippe Thibaudet
Philippe Thibaudet a notamment été Secrétaire du CHSCT, Secrétaire Adjoint du Comité d’Etablissement et Délégué Syndical CGT.
Il a aussi été membre titulaire et Secrétaire Adjoint du CCE, Délégué Syndical Central de la société SG Isover, ainsi que membre titulaire du Comité de Groupe.
Il a en outre occupé des missions de coordination et d’animation des Branches verrières à la Fédération du Verre. Enfin, il est également Représentant suppléant du CCE au Conseil d’Administration d’ISOVER.
Secrétaire du Conseil d'Administration
- Antoine VIGNIAL, Secrétaire Général de la Compagnie Saint-Gobain
Tous les renseignements qui suivent sont donnés au 3 juin 2022.
LES COMITES DU CONSEIL
Trois Comités assistent le Conseil d’administration dans sa réflexion. Consultés sur des sujets en amont de certaines délibérations, ils formulent leurs recommandations sur les décisions à prendre.
LE COMITÉ D'AUDIT ET DES RISQUES
Membres
- Pamela KNAPP, Présidente
- Iêda GOMES YELL
- Agnès LEMARCHAND
- Gilles SCHNEPP
Attributions du Comité d'audit et des risques
Le Comité est composé de 75% d’administrateurs indépendants dont sa présidente. Aucun dirigeant mandataire social n’en fait partie. Chacun de ses membres de par ses fonctions passées et actuelles est doté d’une expérience au meilleur niveau et présente des compétences particulières en matière financière ou comptable.
Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d'audit et des risques est notamment chargé d’assurer le suivi :
- du processus d’élaboration de l’information comptable financière et extra-financière,
- de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
- du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes,
- de l’indépendance des Commissaires aux comptes.
Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel
LE COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS
Membres
- Jean-François CIRELLI, Président
- Lydie CORTES
- Dominique LEROY
Attributions du Comité des nominations et des rémunérations
Le Comité exerce les attributions d’un comité des nominations et d’un comité des rémunérations telles que prévues par le code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.
Au 3 juin 2022, deux membres du Comité, dont son Président, sont des administrateurs indépendants. Lydie CORTES, Administrateur représentant les salariés, est également membre du Comité, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF.
Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel
LE COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
Membres
- Agnès LEMARCHAND, Présidente
- Lina GHOTMEH
- Jean-Dominique SENARD
- Philippe THIBAUDET
Attributions du Comité de la responsabilité sociale d’entreprise
Le Comité de la responsabilité sociale d'entreprise est chargé de s'assurer de la prise en compte des sujets de RSE dans la définition de la stratégie du Groupe et dans sa mise en oeuvre.
Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel
LES STATUTS
LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Décisions du 24 novembre 2022
- Décisions du 24 février 2022
- Décisions du 25 novembre 2021
- Décisions du 25 février 2021
- Décisions du 26 novembre 2020
- Décisions du Conseil d’administration relatives aux rémunérations ex post 2019 et ex ante 2020 des dirigeants mandataires sociaux
- Décisions du 27 février 2020
- Décisions du 21 novembre 2019
- Plan de retraite 2012 dont bénéficie le Directeur Général Délégué
- Décisions du 21 février 2019
- Décisions du 22 novembre 2018
- 22 novembre 2018 : Nomination de Benoit Bazin en tant que Directeur Général Délégué
- Décisions du 22 février 2018
- Décisions du 23 novembre 2017
- 23 novembre 2017 : Renouvellement du mandat de M. Pierre-André de Chalendar et cooptation d’un administrateur indépendant
- 5 juin 2017 : Adaptation de la Gouvernance du Conseil suite au retrait partiel de Wendel
- Décisions du 23 février 2017
- Nomination d'un administrateur référent et présidence des comités
- Décisions du 24 novembre 2016
- Décisions du 25 février 2016
- Décisions du 26 novembre 2015
- Décisions du 25 février 2015
- Décisions du 20 novembre 2014
- Décisions du 20 mars 2014
- Décisions du 19 février 2014
- Décisions du 21 novembre 2013
- Décisions du 20 février 2013
- Décisions du 22 novembre 2012
- Décisions du 16 février 2012
- Décisions du 24 novembre 2011
- Décisions du 24 février 2011
- Décisions du 18 novembre 2010
- Décisions du 29 juillet 2010
- Décisions du 25 mars 2010
- Décisions du 25 février 2010
- Décisions du 19 novembre 2009
Composition du Conseil d’administration au 2 juin 2022.